公告日期：2026-04-28

后证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-042
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司未来发展和流动资金需求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年年度权益分派。
一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 698,442,404.74 元，
母公司未分配利润为 583,405,714.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 216,904,891 股，根据扣除回购专户 484,317 股后的 216,420,574 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利64,926,172.20 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 484,317 股，不参与本次权益分派，符合《公司章程》的相关要求。

二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利91,208,886.60 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 53,382,993.95 元），共计 144,591,880.55 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 66.82%，超过 30%。

注：此处近三年归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整后的数据。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，是依据公司实际经营情况，兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明

公司本次权益分派预案符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定。
《公司章程》一百九十七条；《利润分配管理制度》第三章、第四章中关于利润分配的主要规定如下：

（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合投资者的
合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会成员的意见。

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，注重对投资者稳定、合理的回报，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；（4）公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力。

（二）利润分配政策

1、公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。
2、公司的股利分配……
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