公告日期：2026-04-28

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-050
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（袁凌）

本人作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

袁凌，男，汉族，博士学历，1962 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任湖南财经学院经济管理系副主任、湖南大学工商管理学院副院长、湖南爱威科技股份有限公司独立董事、张家界旅游集团股份有限公司独立董事。现任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事；湖南大学企业绩效评价研究所所长；岳麓学者；湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员；全国高校商务管理研究会副会长。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各

项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义

务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独董 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续 2 次未亲 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

袁凌 15 3 12 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、

审计委员会委员、战略委员会委员，参加董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称 会议召 本人出 出席/列席 会议内容 投票情况
开次数 席次数 方式

提名委员会 1 1 现场 审议了《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有 全部同意
限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

薪酬与考核 主要审议《关于副总经理、董事会秘书和财务总监

2 2 现场 2024 年度绩效考核评定的议案》《关于董事及高 全部同意
委员会 级管理人员 2024 年度薪酬的议案》等议案。

主要审议《关于<2024 年财务报表及附注>的议案

审计委员会 10 10 现场或通讯 》等议案，听取审计部部长、财务总监、会计师事 全部同意
务所工作汇报。

主要审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买

战略委员会 5 5 现场或通讯 资产并募集配套资金暨关联交易条件的议……
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