公告日期：2026-04-28

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-053
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会委员为：独立董事周兰（主任委员）、独立董事袁凌、非独立董事王薪程。

2026 年，委员王薪程因工作调整辞去审计委员会委员职务，公司于 2026 年
3 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，选举独立董事刘敦文为审计委员会委员；截至本报告披露日，公司审计委员会委员为：独立董事周兰、独立董事袁凌、独立董事刘敦文，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事周兰担任。审计委员会委员任职资格及构成符合相关监管规定及《公司章程》要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 10 次会议，具体如下：

会议届次 会议时间 会议内容

会议届次 会议时间 会议内容

第四届董事会 2025年4月 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
审计委员会第 8 日 资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购
四次会议 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

1.审议《关于会计政策变更的议案》《关于<2024 年年度财务报
第四届董事会 2025年4月 表及附注>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》等
审计委员会第 9 日 14 个议案；

五次会议 2.审计部部长汇报 2024 年度工作和 2025 年第一季度工作情况；
3.财务总监汇报 2024 年度工作和 2025 年第一季度工作情况。

第四届董事会 2025年5月 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司审计委员
审计委员会第 19 日 会议事规则>的议案》《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有
六次会议 限公司关联交易管理制度>的议案》等议案。

第四届董事会 2025年7月 1.审议《关于<2025 年半年度财务报表及附注>的议案》

审计委员会第 30 日 2.审计部部长汇报 2025 年半年度工作情况；

七次会议 3.财务总监汇报 2025 年半年度工作情况。

第四届董事会 2025年8月 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺、业绩
审计委员会第 14 日 补偿及锁定期安排等相关事宜的补充协议>的议案》《关于调整
八次会议 本次交易方案的议案》等议案。

第四届董事会 审议《关于调整本次交易方案的议案》《关于确认本次交易方案
审计委员会第 2025年9月 调整不构成重大调整的议案》《关于公司与胡莎灵、周清分别签
九次会议 9 日 署<关于怀化市兴中科技股份有限公司之发行股份及支付现金
购买资产协议之终止协议>的议案》等议案。

第四届董事会 2025 年 10 1.审议《关于<2025 年三季度财务报表>的议案》

审计委员会第 月 21 日 2.审计部部长汇报 2025 年第三季度工作情况；

十次会议 3.财务总监汇报 2025 年第三季度工作情况。

第四届董事会 2025 年 11 审议《关于公司与关联方签署<结构件加工承揽合同>的议案》
审计委员会第 月 2 日 《关于公司与关联方签署<产品买卖合同>的议案》。

十一次会……
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