公告日期：2026-04-28

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-058
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业、所在地区的薪酬水平制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一） 适用对象

公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。

（二） 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三） 薪酬方案具体内容

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前每人每年 10 万元，每半年发放 5 万元；独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
2、非独立董事薪酬方案

（1）任职情况

公司非独立董事（含职工代表董事）均在公司（含子公司、孙公司等下属公司）经营管理岗位任职，具体任职情况如下：

董事长王薪程兼任公司总经理，负责公司全面经营管理工作；

董事杨贞柿兼任公司隧矿设备事业部总经理，负责隧矿设备事业部全面经营管理工作；

董事张维友兼任公司港机事业部总经理，负责港机事业部全面经营管理工作；
职工代表董事郑怀臣兼任公司隧道工装事业部总经理，负责隧道工装事业部全面经营管理工作。

（2）薪酬方案

公司非独立董事实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额业绩奖励和中长期激励收入等组成：

A.基本年薪：根据其岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，为固定值，按月发放。

B.绩效年薪和超额业绩奖励：以年终公司整体业绩、任职事业部经营业绩完成情况为重要依据，占比原则上不低于薪酬总额的 50%，且需在年度报告披露和绩效评价后支付。

C.中长期激励收入：公司认为必要时，可以对非独立董事实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、高级管理人员薪酬方案

（1）总经理薪酬方案：董事长同时兼任总经理，薪酬按照非独立董事薪酬方案执行。

（2）副总经理薪酬方案

公司副总经理龚俊兼任桥梁装备事业部总经理，负责桥梁装备事业部全面经营管理工作，其薪酬方案如下：

公司副总经理实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额业绩奖励和中长期激励收入等组成：

A.基本年薪：根据其岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，为固定值，按月发放。

B.绩效年薪和超额业绩奖励：以年终公司整体业绩、任职事业部经营业绩完成情况为重要依据，占比原则上不低于薪酬总额的 50%，且需在年度报告披露和绩效评价后支付。

C.中长期激励收入：公司认为必要时，可以对副总经理实施股权激励并进行
相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（3）董事会秘书、财务总监薪酬方案

公司董事会秘书崔连苹、财务总监陈霖实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、效益年薪和中长期激励收入等组成：

A.基本年薪：根据其岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，为固定值，按月发放。

B.绩效年薪：以年终个人绩效等级为重要依据；

C.效益年薪：以年终公司整体经营业绩完成情况为重要依据；

绩效年薪+效益年薪占比原则上不低于薪酬总额的 50%，且需在年度报告披露和绩效评价后支付。

D.中长期激励收入：公司认为必要时，可以对董事会秘书、财务总监实施股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（四） 其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家法律法规及公司相关规定，代扣代缴以下需由个人承担的费用后发放税后薪酬，代扣代缴事项包括但不限于……
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