公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041
平顶山东方碳素股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨遂运

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长杨遂运因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨晓鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。

本议案如下子议案逐项审议并表决：
议案 2.01 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案 2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
议案 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案 2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案 2.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案 2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案 2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案 2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案 2.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
议案 2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
议案 2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案 2.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度管理制度>的议案》
议案 2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案 2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
议案 2.17 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
议案 2.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案 2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案 2.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案 2.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案 2.22 《关于修订<经理工作细则>的议案》
议案 2.23 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
议案 2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
议案 2.25 《关于制定<子公司管理制度>的议案》……
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