公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-046
平顶山东方碳素股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和法》（以下简称 《《公司法》）、、《中华人民共和国证 国公司法》（以下简称《《公司法》）、、《中华人民共券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行、》等 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
立的股份有限公司，于 2023 年 5 月 31 日经中国证 的股份有限公司，于 2023 年 5 月 31 日经中国证券
券监督管理委员会（以下简称 《中国证监会）、同 监督管理委员会（以下简称《中国证监会）、同意注意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
32000000 股，并于 2023 年 6 月 30 日在北京证券 32000000 股，并于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交
交易所上市。公司采取发起设立方式由平顶山市东 易所上市。公司采取发起设立方式由平顶山市东方方碳素有限公司整体变更设立。公司在平顶山市工 碳素有限公司整体变更设立。公司在平顶山市市场
商行政管理局登记注册，取得营业执照。 监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信
用代码：91410400785096910B。

第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》

的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。 公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第四条 公司注册名称：平顶山东方碳素股份有限公 第四条 公司注册名称：平顶山东方碳素股份有限公
司。 司。

第五条 公司住所：河南省平顶山市石龙区兴龙路 第五条 公司住所：河南省平顶山市石龙区兴龙路 19
19 号。 号，邮政编码：467045。

第六条 公司注册资本为人民币 11900 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 11900 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
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