公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-059
平顶山东方碳素股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.13：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

平顶山东方碳素股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二）高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书和财务总监。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 公司董事的薪酬构成：

（一）公司内部董事 根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高
级管理人员薪酬与考核办法执行。

（二）独立董事 在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。
第七条 高级管理人员的薪酬构成: 薪酬由基本薪酬、月度绩效工资和年终奖三个部分，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司当月经营绩效相挂钩，月度绩效工资根据完成情况进行考核，按月发放；年终奖根据公司整体业绩达成和核心指标完成情况
予以发放。

第八条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书及财务负责人）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。

（一）基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（二）年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

第四章 薪酬的发放

第十条 独立董事的津贴按季度发放。

第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。年终奖励根据年终考核结果一次性发放。

第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：

（一）被证券主管机关公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国……
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