公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-042
平顶山东方碳素股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：陈坡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张亚东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，
由审计委员会行使监事会的职权，并对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

根据上市公司信息披露要求，公司针对 2025 年半年度募集资金的使用情况，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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