公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-048
平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的构成与职权

第三条 公司董事会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事
中至少有 1 名应当为会计专业人士。董事会设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。

第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第六条 公司应采取措施保障董事的知情权，保证所提供信息的真实、准确、完整。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供相关的资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职责所必需的工作条件。

第七条 公司设董事会秘书 1 名，负责处理董事会日常事务，对董事会负责。
第八条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验：

（一）有一定的财务、税收、法律、企业管理、计算机应用等方面的知识；
（二）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

第三章 董事会会议的召开

第九条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。

第十条 定期董事会会议应当每年至少召开两次，由董事长召集。董事会应当于定期董事会会议召开 10 日以前书面通知全体董事。公司召开董事会会议，由董事长决定召开会议的时间、地点等。

第十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，可以视需要征求经理、副经理和其他高级管理人员的意见。

第十二条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临
时董事会会议：

（一）代表 10％以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）过半数独立董事联名提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议……
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