公告日期：2025-08-25

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-057
平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.11：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

平顶山东方碳素股份有限公司

网络投票实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本实施细则。

第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系
统”）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，
为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。

第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照北京证券交易所的
要求和《公司章程》的规定向股东提供股东会网络投票服务。

第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的
规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。

第二章 网络投票的准备工作

第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投
票时间、投票提案等有关事项作出明确说明。

第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与中国证券
登记结算有限责任公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称/姓名、股东账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第七条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者《证
券法》规定的投资者保护机构，可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

第八条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表
决议案及回避股东等相关内容。

第三章 股东会表决及计票规则

第九条 除采用累积投票制以外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。出席股东会的股东，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第十条 股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票
的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

第十一条 对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下
应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

第十二条 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选
举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

第十三条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议
案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对……
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