公告日期：2026-06-01

公告编号：2026-077

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁文锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-077

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，公司核心员工的认定应向全体员工公示并征求意见，由董事会审计委员会发表明确意见后，经股东会审议批准。

具体内容详见公司于股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号2026-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4978.7651 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，回避表决股东为章次宏。
三、备查文件

《深圳市维琪科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日

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