公告日期：2026-07-20

公告编号：2026-094

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司独立董事专门会议制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并
需于 2026 年 8 月 4 日经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市维琪科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

（北交所上市后适用）

第一条 为进一步完善深圳市维琪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的
法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司质量提升，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号-独立董事》及有关法律法规的规定和《深圳市维琪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受
聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

公告编号：2026-094

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”）。定期会议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。

第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现
场与通讯相结合的方式召开。

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事主持。

第六条 独立董事专门会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电
话等方式通知全体独立董事及其他需要参会的人员；经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

会议通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。

第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事
专门会议的表决，实行一人一票。会议决议必须获全体独立董事过半数同意后方为有效，表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。

独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席会议。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：

(一)应当披露的关联交易；

(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：

(一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

(二)向董事会提议召开临时股东会；

(三)提议召开董事会会议。

公告编号：2026-094

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第十条 独立董事专门会议除第八条、第九条规定的事项外，还可以根据需
要研究讨论公司其他事项，但不得替代董事会及其专门委员会的决策职权：

(一)提名、任免董事；

(二)聘任、解聘高级管理人员；

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序……
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