公告日期：2026-06-09

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-058

北京凯德石英股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张忠恕

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
28,492,143 股，占公司有表决权股份总数的 38.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
4,164,260 股，占公司有表决权股份总数的 5.55%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解

除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注

销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,914,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人

所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

出席本次股东会的张忠恕、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京

英凯石英投资发展中心（有限合伙）、张凯轩、陈强、张娟、田雪楠、南舒宇、

周文对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,492,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首

次授予部分第二个解除限售期及预留授予部

1 5,914,260 100% 0 0% 0 0%
分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨

回购注销部分限制性股票的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、杨惠然
（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议 的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法 有效。
四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。