公告日期：2025-12-04

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-131

北京凯德石英股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2026 年发生 2025 年 1 至 10 月与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 关联方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 销售产品 65,000,000.00 47,391,560.91

品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 65,000,000.00 47,391,560.91 -

（二） 关联方基本情况

1.北京通美晶体技术股份有限公司

注册地址：北京市通州区工业开发区东二街 4 号

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法人代表：莫里斯·杨

注册资本：88,542.6756 万人民币

实缴资本：88,542.6756 万人民币

成立日期：1998 年 9 月 25 日

经营范围：生产单晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；研究、开发单晶 抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；销售自产产品；从事半导体材料与产品的 批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可 证管理商品的按照国家有关规定办理申请），提供咨询、技术和售后服务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

实际控制人：莫里斯·杨

与公司关联关系：公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司持股 40%的股东。

财务状况：因保密原则，对方未提供。

履约能力分析：以上关联方在与本公司连续多年的经营交往中，能够严格遵守 合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：公司及子公司预计 2026 年向北京通美晶体技术股份有限公司及
其子公司销售不超过人民币 6,500 万元的石英产品。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序

2025 年 12 月 3 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过
《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票。

2025 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2026
年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司及子公司与关联方本着公平交 易的原则，以市场价格作为定价基础。
（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础， 定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司根据业务开展的
实际需要与各关联方公司再行签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需 要，该关联交易具有必要性。

公司预计的 2026 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利
用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞……
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