公告日期：2026-04-22

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-012
北京凯德石英股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司经营状况

报告期内，董事会围绕公司发展战略，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。公司实现营业收入 2.8 亿元，较上年同期降低8.46%；归属于上市公司股东的净利润2，414.74万元，同比减少26.62%；
基本每股收益 0.32 元，总资产 10.63 亿元，较上年增长 5.10%，归属于上市公
司股东的净资产 7.52 亿元，较上年增长 2.77%，归属于上市公司股东的每股净资产 10.02 元。

二、 2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公
司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度。

2025 年，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照程序和规则执行。为优化治理结构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符合北京证券交易所监管要求。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过定期报告、财务预决算、日常性关联交易、募集资金使用、对外担保、董事任命、高级管理人员聘任、制度修订、为子公司提供借款、股权激励、回购注销等各类议案，会议召集程序、表决方式、决议内容均合法合规。公司董事会决策权力正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

（三）股东会召开情况

报告期内，公司共召集召开股东会 5 次，审议通过定期报告、财务预决算、权益分派、募集资金使用、董事任命、制度修订、股权激励、回购注销等各类议案。公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司设立董事会审计委员会，审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立董事刘志弘，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事张娜担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议。主要审议通过了定期报告、审计报告、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、拟续聘
会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案。

除审计委员会外，公司暂未设立其他专门委员会。

（五）董事履职情况

1、非独立董事

关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，按时亲自出席董事会、股东会会议，积极参与公司重大决策，为公司发展战略、产品研发、市场拓展等建言献策，同时为独立董事履职提供充分保障，推动公司经营管理各项工作稳步开展。
报告期内，公司董事于洋先生因工……
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