公告日期：2026-04-10

证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-055
苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陆强先生

6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2025年的经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-057）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，总结并形成了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-045）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据2025年工作情况向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告（黄振东）》（公告编号：2026-032）、《2025 年度独立董事述职报告（周玉琴）》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度的履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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