公告日期：2026-04-10

证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-035
苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事 细则》等规定和要求，各委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举陆强先生、周玉琴女士、黄振东 先生为审计委员会成员；

2025年9月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》。调整后的审计委员会成员由周玉琴女士（ 召集人）、肖云锋先生、黄振东先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士 周玉琴女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。

二、会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

第四届董事会审计委员 2025年2月 1. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 审议
会2025年第一次会议 17日 ； 通过

2. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

3. 《关于公司2024年度非经常性损益鉴证报告的

议案》；

4. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5. 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

6. 《关于第四届董事会审计委员会2024年度工作

总结的议案》

第四届董事会审计委员 2025年5月 1.《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》 审议
会2025年第二次会议 30日 通过

1. 《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》；

2. 《关于公司2025年半年度报告的议案》；

第四届董事会审计委员 2025年7月 3. 《关于公司内部控制审计报告的议案》； 审议
会2025年第三次会议 28日 4. 《关于公司2025年1-6月非经常性损益鉴证报 通过
告的议案》；

5. 《关于公司2025年1-6月内部控制自我评价报

告的议案》

第四届董事会审计委员 2025 年 11 1.《关于公司2025年第三季度审阅报告的议案》 审议
会2025年第四次会议 月4日 ……
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