公告日期：2026-03-24

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-024
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长边仿先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄志捷、冯宝山、杨权因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名边仿先生、庄志捷先生、宋绯飞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起算。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名边仿先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名庄志捷先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名宋绯飞女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名冯宝山先生、杨权先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名冯宝山先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名杨权先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 4 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上……
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