公告日期：2026-04-08

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-064

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：天津市南开区复康路 3 号中天大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：边仿

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
38,424,980 股，占公司有表决权股份总数的 78.5%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司财务总监出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,424,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审
议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,424,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.1 非独立董事边仿 38,424,980 100% 当选

3.2 非独立董事庄志捷 38,424,980 100% 当选

3.3 非独立董事宋绯飞 38,424,980 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.1 独立董事冯宝山 38,424,980 100% 当选

4.2 独立董事杨权 38,424,980 100% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于修 2,226,508 100% 0 0% 0 0%
订《公司

章程》的

议案

2 关于修 2,226,508 100% 0 0% 0 0%
订和新

增制定

公司部

分内……
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