公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-075

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（冯宝山）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人冯宝山，作为昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉履行职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行职责的情况总结如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

冯宝山，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年8月至2005年12月任遵化市职教中心教师；2006年1月至2010年3月任中天运会计师事务所项
目经理；2010年3月至2013年8月任北京飞利信科技股份有限公司财务部经理；2013年8月至2015年3月任北京捷成世纪科技股份有限公司财务副总监；2015年3月至2018年6月任北京小飞快充网络科技有限公司财务总监；2018年6月至2026年1月历任北京奥得赛化学有限公司财务总监、运营总监；2024年11月至今任公司独立董事；2026年2月至今，任金陵华软科技股份有限公司运营副总监。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开12次董事会会议、4次股东会。本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席董事会和股东会情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

冯宝山 12 0 12 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会召开7次会议，本人 均亲自参加会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为董事 会审计委员会召集人，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉 尽责，与会计师、管理层保持良好的沟通，就公司日常关联 交易、财务会计报告、内部控制等关键事项进行及时沟通、 确认及审查。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议 召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利 等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计 部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积 极助推内部审计与外部审计高效协同，切实保障公司财务信 息真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人充分利用参加股东会等机会，
听取参会投资者的意见和建议，同时积极与股东沟通交流，切实提升对投资者的保护意识，积极维护全体股东尤其是中小股东……
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