公告日期：2026-04-13

申港证券股份有限公司

关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“海菲曼”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海菲曼使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

海菲曼股票于 2026 年 3 月 4 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定
合格投资者公开发行普通股 10,527,020 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.71 元，募集资金总额为人民币 20,748.76 万元，扣除发行费用（不含税）3,049.81 万元，公司本次募集资金净额为 17,698.95 万元，到账时间为 2026年 2 月 26 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 4 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如

下：

单位：万元

调整后募集资 累计投入募集 投入进度（%）
项目名称 实施主体 金拟投入金额 资金金额 （3）＝（2）/
（1） （2） （1）

先进声学元器件和 海菲曼 11,951.03 2,638.68 22.08%
整机产能提升项目

监听级纳米振膜及

工业 DAC 芯片研发 海菲曼 4,550.92 334.38 7.35%
中心建设项目

全球品牌及运营总 海菲曼 1,197.00 489.04 40.86%
部建设项目

合计 17,698.95 3,462.10 19.56%

注：1、募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额扣除发行费用后的金额；2、累计投入募集资金金额为置换自筹资金预先投入募投项目金额。

截至 2026 年 4 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（万

元）

昆山海菲曼 南京银行昆山高新区支行 0920210000000464 11,951.03

科技集团股 宁波银行股份有限公司昆山支行 86031110002273612 4,550.92

份有限公司 中信银行昆山经济技术开发区支行 8112001014300934004 2,511.28

合计 - - 19,013.23

注：上述募集资金尚未扣除保荐承销费用以外的发行费用 1,309.24 万元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟投资产……
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