公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-074
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2025年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司制定并执行“卓越引领，对标先进，提质增效，稳健发展”的经营指导思想，通过“品牌重塑与升级”及“渠道创新与变革”两大抓手全面推动公司高质量发展，线上渠道持续突破，构筑全域增长新格局；线下渠道加速融合，打造全域消费新体验。报告期内公司实现营业收入2.39亿元，同比增长5.59%；归属于上市公司股东的净利润7,482.05万元，同比增长12.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,098.22万元，同比增长10.29%。
二、2025年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订公司相关治理制度，并取消了监事会。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议。董事会会议在通知、召集、议事

程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025年 第一届董事会
1月4日 第二十二次会 1.《关于选举边仿为执行公司事务的董事的议案》

议

1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

3. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

4. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

5. 《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

6. 《关于公司2024年度非经常性损益明细表及专项核查意见的
议案》

7. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
2025 年 第一届董事会 案》

3月20 第二十三次会 8. 《关于确认2024年关联交易的议案》

日 议 9. 《关于预计2025年度经常性关联交易的议案》

10. 《关于公司2025年度董事薪酬预案的议案》

11. 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬预案的议案》

12. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（修订稿）》

13. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市事项出具相关补充承诺的议案》

14. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

……
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