公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-076

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨权）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任期内，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，利用专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作情况作如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

杨权先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2007 年 11 月-2015年 1 月，于北京市国
枫律师事务所任初级合伙人；2015 年 1 月-2016 年 5 月，
于北京道淳律师事务所任合伙人；2016 年 5 月至今，于北京市大地律师事务所任高级合伙人；2024 年 11 月至今，
任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司 或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司共召开董事会会议12次，股东会4次， 本人认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展 方向及公司经营情况，积极参与讨论并从各自专业角度对董 事会议案提出了合理化建议和意见，对公司生产经营、管理 决策等方面的一些重要事项进行了重点关注。参会情况如下 表：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

杨权 12 0 12 0 0 否 4

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议 案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没 有投反对票和弃权票。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规的要求，参与公司重大决策。本人对专门委员会审议的相关议案均投赞成票。2025年度，公司召开董事会审计委员会会议7次，本人充分发挥法律专长的优势，勤勉尽责，与管理层保持良好的沟通，就公司日常关联交易、对外设立子公司、内部控制、认定核心员工等关键事项进行及时沟通。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会委员，与公司内审部门及审计机构、审计师进行了沟通，听取了公司内审部的工作汇报，认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并与会计师事务所就年报审计工作进展情况、关键审计事项等内容进行了沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，积极参加公司股东会建立与中小投资者沟通渠道。

（六）现场工作情况

2025年度任职期间，本人充分利用出席公司股东会及其他工作机会等契机，积极开展现场办公与实地调研，通过出
与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和……
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