公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-067
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长边仿先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄志捷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举边仿先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举边仿先生担任公司第二届董事会执行公司事务的董事，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举冯宝山（主任委员）、杨权、庄志捷为第二届董事会审计委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任边仿先生为公司总经理、聘任王善文为公司财务总监、聘任薛秀会为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-068）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任王宇先生为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-069）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 ……
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