公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-078

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关要求，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第一届董事会审计委员会由独立董事冯宝山、杨权及董事庄志捷组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事冯宝山先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事审计委员会共召开7次会议，相关会议全部审议通过，具体如下：
序

召开时间 会议名称 审议事项

号

第一届董事

2025年8月 会审计委员 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1 27日 会第一次会

2.《关于公司2025年半年度报告的议案》
议

第一届董事

2025年8月 会审计委员

2 1.《关于公司前期会计差错更正的议案》
29日 会第二次会

议

1.《关于公司2025年半年度审计报告的议
案》

第一届董事 2.《关于公司2025年半年度内部控制审计
2025年9月 会审计委员 报告的议案》

3 3日 会第三次会

3.《关于公司2025年1-6月非经常性损益
议 明细表及鉴证报告的议案》

4.《关于公司前期会计差错更正专项鉴证
报告的议案》

第一届董事

1.《关于公司前期会计差错更正的议案》
2025年10 会审计委员

4 月28日 会第四次会 2.《关于公司前期会计差错更正专项鉴证
报告的议案》

议

第一届董事

2025年11 会审计委员

5 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》
月4日 会第五次会

议

1.《关于调整公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市募
第一届董事 集资金投资项目及其可行性的议案》

2025年11 会审计委员 2.《关于公司向不特定合格投资者公开发
6 月19日 会第六次会 行股票并在北京证券交易所上市后三年
议 内稳定公司股价的预案（修订稿）的议
案》

3.《关于延长公司申请向不特定合格投资

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