公告日期：2026-04-13

证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-070

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025年12月31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3029号）；2026年2月27日，北京证券交易所出具《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕286号）。公司股票于2026年3月4日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,527,020股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为
19.71元，募集资金总额为人民币20,748.76万元，扣除发行费用（不含税）
3,049.81万元，公司本次募集资金净额为17,698.95万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2026]第ZB10000号《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为17,698.95万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额43,000.00万元，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2026年4月9日召开第二届董事会第一次会议、第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

项目名称 原募集资金拟投入金 调整后募集资金拟投

额 入金额

先进声学元器件和整机产能提升项目 24,258.00 11,951.03

监听级纳米振膜及工业DAC芯片研发中 13,917.80 4,550.92

心建设项目

全球品牌及运营总部建设项目 4,824.20 1,197.00

合计 43,000.00 17,698.95

三、募集资金承诺投资项目及置换预先投入募投项目的情况

公司本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发生的时间为2024年12月3日公司第一届董事会第十九会议审议北交所上市议案后，以自筹资金预先投入募投项目的金额。预先投入募投项目主要包括：1、先进声学元器件和整机产能提升项目建筑工程费用和设备购置费用；2、监听级纳米振膜及工业DAC芯片研发中心建设项目研发设备购置费用及研发设计费用；3、全球品牌及运营总部建设项目各销售平台平台使用费等。截至2026年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币3,462.10万元，实际拟置换金额为人民币3,462.10万元，具体如下：

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