公告日期：2026-06-29

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-049
贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 23 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在国家开发银行深圳市分行办理人民币100,000万元的流动资金贷款授信额度，贷款期限不超过 3 年，担保方式为信用，具体融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟在国家开发银行深圳市分行办理人民币 20,000 万元的银行承兑汇票授信额度，授信期限为 2 年，担保方式为信用，具体融资条件以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第三十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。