公告日期：2024-10-30

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-090
贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年 10 月 29 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权或已过行权期的股票期权共 2,540,813 份。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》《关于签署附生效条件的<关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励授予协议>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》及《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司拟以 40.00 元/股的行权价格向激励对象合计授予 2,500.00 万份股票期权，分两批次授予，其中首次授予 308 名激励对象 2,170.00 万份股票期权，预留期权
330.00 万份；关联董事进行了回避表决。详见公司于 2021 年 4 月 6 日及 4 月 7
日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

2、2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 17 日，公司通过公司公告、公司公示
栏、公司邮件系统就核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期
满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

3、2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关
于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提名股权激励对象名单的议案》，并发表了核查意见。同日，公司独立董事对激励计划及激励名单等相关事项进行了认真审查，发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

4、2021 年 4 月 22 日，主办券商国信证券股份有限公司出具了《关于贝特
瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划的合法合规性意见》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

5、2021 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》《关于签署附生效条件的<关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励授予协议>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》，关联股东进行了回避表决。公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台上披露了《关于认定核心员工公告》及《第二期股权激励计划期权授
予公告（第一批）》等公告，确定首次授予日为 2021 年 4 月 29 日。

6、2021 年 6 月 17 日，公司完成了首次授予股票期权的登记工作，公司合
计向 305 名激励对象授予 2,153.00 万份股票期权。

7、2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于调整第二期股权激励计划行权价格的议案》。因公司实施了 2020 年度权
益分派方案，以总股本 485,386,150 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.00
元，根据激励计划调整规则，将行权价格由 40.00 元/股调整为 39.70 元/股。

注：根据调整规则，上述权益分派后行权价格为 P＝P0-V=40-0.3 元……
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