公告日期：2025-04-15

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-018
贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度要求，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括贝特瑞新材料集团股份有限公司及其重要子公司，具体如下表：

类别 公司/子公司名称

总部 贝特瑞新材料集团股份有限公司

天津贝特瑞新能源科技有限公司

贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司

鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司

惠州市贝特瑞新材料科技有限公司

惠州市鼎元新能源科技有限公司

鸡西长源矿业有限公司

深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司

开封瑞丰新材料有限公司

四川瑞鞍新材料科技有限公司

子公司 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司

云南贝特瑞新能源材料有限公司

贝特瑞新材料集团销售有限公司

山东瑞阳新能源科技有限公司

PT INDONESIA BTR NEW ENERGY MATERIAL

深圳市贝特瑞纳米科技有限公司

贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司

常州市贝特瑞新材料科技有限公司

深圳市深瑞墨烯科技有限公司

深瑞墨烯科技(福建)有限公司

深圳市瑞青新能源科技有限公司

纳入评价范围单位的 2024 年资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的 93.45%，营业收入合计占公司合并抵销前财务报表营业收入总额的 99.58%。
2、纳入评价范围的业务和主要事项

纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、ESG管理、合规管理、企业文化与社会责任、销售与收款、采购与付款、研究与开发、募集资金管理、投资管理、资产管理、工程项目、对外担保、会计系统控制与财务报告……
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