公告日期：2025-04-15

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-020
贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈建军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立性情况的自查说明

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份、未在公司控股股东单位的附属企业任职，本人未与公司及公司控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来等情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、出席公司会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会，本人对公司董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议

列席股东
独立董事姓名 出席董事会 应出席次 实际出席次 董事会投票

大会次数
方式 数 数 情况

陈建军 现场、通讯 10 10 全部同意 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、战略与投资委员会

报告期内，作为第六届董事会战略与投资委员会委员，本人参加了 7 次会议，讨论通过增资建设印尼年产 8 万吨负极材料一体化项目、投资建设摩洛哥年产 6万吨负极材料一体化项目、与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易、公司 2025 年经营计划书、经营预算及投资预算等事项。

2、提名委员会

报告期内，作为第六届董事会提名委员会主任委员，本人组织召开了 1 次会议，讨论通过任免总经理的议案。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人作为召集人组织召开公司 2 次独立董事专门会议，审议通过新增预计 2024 年度日常性关联交易、与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易、预计 2025 年度日常性关联交易等事项。

本人对上述专门委员会和独立董事专门会议审议的相关议案均表示同意，未提出异议，并提供了专业合理的建议与意见。

三、现场工作情况

报告期内，本人投入充足时间履行独立董事职责。除特殊情况外，本人均现场参加公司股东大会、董事会及专门委员会议、独立董事专门会议、半年度及年度战略研讨会，到印尼生产基地实地参观调研等，现场工作时间 15 日。此外，还通过电话、通讯方式，听取管理层、董事会秘书处工作人员等对公司生产经营及重大事项等情况的汇报，了解公司经营动态，探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，切实履行独立董事的职责。

四、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提请召开临时股东大会的
情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

五、保护中小投资者权益方面所做的工作

1、认真审核议案，审慎客观行使表决权

对所有提交董事会、战略与投资委员会、提名委员会、独立董事专门会议审议的事项均要求公司提供相关资料并进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，并……
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