公告日期：2026-04-24

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-023
贝特瑞新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（朱滔）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份、未在公司控股股东单位的附属企业任职，本人未与公司及公司控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来等情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席会议情况
如下：

是否连

应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

朱滔 7 1 6 0 0 否 3

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，作为第六届董事会审计委员会主任委员，本人组织召开了 6 次会
议，主要审议通过定期财务报表、风控审计中心工作汇报、续聘会计师事务所等
事项。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了 3 次会议，
主要审议通过公司董事及高级管理人员绩效责任书、薪酬确认及薪酬方案、调整
行权价格、股权激励计划行权条件成就、注销部分股票期权等事项。

3、独立董事专门会议情况

报告期内，作为独立董事，本人参加了公司 3 次独立董事专门会议，审议通
过预计 2026 年度日常性关联交易、与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公
司实质合并重整投资人招募暨关联交易等事项。

本人对上述专门委员会和独立董事专门会议审议的相关议案均表示同意，未
提出异议，并提供了专业合理的建议与意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特
别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，作为审计委员会主任，本人认真听取了公司内部审计部门定期工作汇报、采购工程专项审计汇报及下一期审计工作计划等，督促审计工作实施，监督审计问题整改，评价公司内部审计成果，对公司内部审计机构队伍建设提出建议，有效支持内部审计工作开展及提升公司整体规范治理水平。与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，就审计策略、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

（五）与中小股……
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