公告日期：2026-04-24

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-024

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》

等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职

责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱滔、独立

董事于洪宇、非独立董事贺雪琴，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士朱

滔担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审

查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审

计工作质量发挥了重要作用，召开 6 次会议，具体情况如下

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第六届董事会审计委 风控审计中心 2024 年度工作汇报、会计师

2025 年 1 月 15 日 审议通过
员会第十五次会议 与治理层第一次沟通。

2024 年度财务报表、2024 年度财务决算报

第六届董事会审计委 告、2025 年度财务预算报告、2024 年度内

2025 年 3 月 31 日 审议通过
员会第十六次会议 部控制评价报告、会计师与治理层第二次

沟通等事项。

第六届董事会审计委 2025 年第一季度财务报表、风控审计中心

2025 年 4 月 23 日 审议通过
员会第十七次会议 2025 年第一季度工作汇报。

第六届董事会审计委 2025 年半年度财务报表、续聘 2025 年度

2025 年 8 月 14 日 会计师事务所、风控审计中心 2025 年半年 审议通过
员会第十八次会议

度工作汇报等事项。

第六届董事会审计委 2025 年第三季度财务报表、风控审计中心

2025年10月21日 审议通过
员会第十九次会议 2025 年第三季度工作汇报。

第六届董事会审计委 内部审计制度实施细则、审计委员会行使

2025年 11月 14 日 审议通过
员会第二十次会议 监事会职权的暂行方案等事项。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会审议了公司定期报告相关事……
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