公告日期：2026-04-24

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-012
贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄友元、王道海、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理黄友元先生对公司 2025 年度经营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2025 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：……
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