公告日期：2026-03-16

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-039
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯和书面方式发
出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各 项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律法规，规章、规范性文件，特制定《独立董事专门会议制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取
消原定于 2026 年 2 月 6 日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会
审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立 董事专门会议制度》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各 项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律法规，规章、规范性文件，特制定《会计师选聘制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取
消原定于 2026 年 2 月 6 日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会
审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计 师选聘制度》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各 项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律法规，规章、规范性文件，特制定《董事、高管薪酬管理制度》。

考虑到第四届董事会第十五次会议审议后，因统筹工作安排需要，公司取
消原定于 2026 年 2 月 6 日召开的临时股东会，董事会未能将议案提交股东会
审议，且公司对制度细节进行了进一步完善，故提请董事会重新审议此议案。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、 高管薪酬管理制度》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过……
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