公告日期：2026-04-01

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-052

上海通领汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合和其他投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 项建武

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
33,421,729 股，占公司有表决权股份总数的 53.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,673,930 股，占公司有表决权股份总数的 5.89%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,421,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
（二）律师姓名：许文华、覃宇
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
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