公告日期：2026-04-01

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-053

上海通领汽车科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召
开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

上海通领汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市申请已于 2025 年 11 月 21 日经北京证券交易所上市委员会审议通
过，并于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海
通领汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕2908 号），公司股票于 2026 年 3 月 5 日在北京证券交易所上市。公
司本次向不特定合格投资者发行股票 1,560 万股，每股发行价格为人民币 29.62 元，募集资金总额为人民币 462,072,000.00 元，扣除不含税的发行费用 50,638,641.49 元，
募集资金净额为人民币 411,433,358.51 元，募集资金已于 2026 年 2 月 13 日划至公
司指定账户。上述募集资金到位情况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《上海通领汽车科技股份有限公司验资报告 》（信会师报字[2026]第ZF10026 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司武汉通领沃德汽车饰件有限公司（合称“甲方”）开设募集资金专项账户存放本次发行的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行（乙方）和长江证券承销保荐有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》及公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金
金额进行调整，具体如下： 单位：万元

原募集资金投资 调整后募集资金
序号 项目名称 项目投资总额

拟投入金额 拟投入金额

1 武汉通领沃德汽车内饰件生产项目 23,725.50 12,716.93 12,716.93

2 上海通领智能化升级项目 11,014.50 11,014.50 11,014.50

3 研发中心升级项目 7,912.49 7,912.49 7,912.49

4 补充流动资金 9,500.00 9,500.00 9,499.42

合计 52,152.49 41,143.91 41,143.34

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为人……
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