公告日期：2026-04-16

证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-026
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于增加募投项目实施主体同时使用部分募集资金向全资

孙公司借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“悦龙科技”或“公司”）于 2026年 4 月 15 日召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体同时使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即公司全资孙公司烟台泰悦流体科技有限公司（以下简称“烟台泰悦”）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请已于 2025 年 12 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审
议通过，并于 2026 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕117 号）。2026 年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同
意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕366 号）。公司股票于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除
发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246
号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号），公司本次公开发行募集资金净额为 27,757.83 万元，低于募投项目拟投入的募集资金金额 28,900.00 万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目实施主体 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金金额 募集资金金额

新建自浮式输 山东悦龙橡塑科

1 油橡胶软管生 技股份有限公司 14,200.00 14,000.00 12,857.83
产项目

橡胶软管生产 山东悦龙橡塑科

2 设施智能化信 技股份有限公司/ 6,000.00 6,000.00 6,000.00
息化升级改造 烟台泰悦流体科

项目 技有限公司

3 高端软管研发 山东悦龙橡塑科 5,923.94 5,900.00 5,900.00
中心项目 技股份有限公司

4 营销服务网络 山东悦龙橡塑科 3,022.11 3,000.00 3,000.00
建设项目 技股份有限公司

合计 - 29,146.05 28,900.00 27,757.83

根据公司募投项目建设规划，为更好的满足业务……
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