公告日期：2026-04-16

中泰证券股份有限公司

关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“悦龙科技”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请已于 2025 年 12 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审
议通过，并于 2026 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕117 号）。2026 年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同
意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕366 号）。公司股票于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除
发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度

号 项目名称 项目实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）

新建自浮式 山东悦龙橡塑

1 输油橡胶软 科技股份有限 12,857.83 0.00 0.00%
管生产项目 公司

橡胶软管生 山东悦龙橡塑

产设施智能 科技股份有限

2 化信息化升 公司/烟台泰悦 6,000.00 0.00 0.00%
级改造项目 流体科技有限

公司

高端软管研 山东悦龙橡塑

3 发中心项目 科技股份有限 5,900.00 0.00 0.00%
公司

营销服务网 山东悦龙橡塑

4 络建设项目 科技股份有限 3,000.00 0.00 0.00%
公司

合计 - 27,757.83 0.00 0.00%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额。

截至 2026 年 4 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

山东悦龙橡塑科技 招商银行股份有限公 535903610610009 133,839,694.93
股份有限公司 司烟台分行

山东悦龙橡塑科……
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