公告日期：2026-04-16

证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-024
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15
日召开了第一届董事会第十六会议、第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、 募集资金情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请已于 2025 年 12 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审
议通过，并于 2026 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕117 号）。2026 年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同
意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕366 号）。公司股票于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除
发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、 本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号），公司本次公开发行募集资金净额为 27,757.83 万元，低于募投项目拟投入的募集资金金额 28,900.00 万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

项目投资 调整前拟投 调整后拟投

序号 项目名称 总额 入募集资金 入募集资金

金额 金额

1 新建自浮式输油橡胶软管生产项目 14,200.00 14,200.00 12,857.83

2 橡胶软管生产设施智能化信息化升 6,000.00 6,000.00 6,000.00

级改造项目

3 高端软管研发中心项目 5,923.94 5,900.00 5,900.00

4 营销服务网络建设项目 3,022.11 3,000.00 3,000.00

合计 29,146.05 28,900.00 27,757.83

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决策，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部……
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