公告日期：2026-04-27

证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-048
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第一届董事会审计委员会第七次会议及第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、审议及表决情况

2026 年 1 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意山东悦龙橡
塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕117 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2026年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕366 号）。公司股票于 2026年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除
发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。
上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号），公司本次公开发行募集资金净额为 27,757.83 万元，低于募投项目拟投入的募集资金金额 28,900.00 万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募集
募集资金金额 资金金额

1 新建自浮式输油橡胶软 14,200.00 14,000.00 12,857.83
管生产项目

2 橡胶软管生产设施智能 6,000.00 6,000.00 6,000.00
化信息化升级改造项目

3 高端软管研发中心项目 5,923.94 5,900.00 5,900.00

4 营销服务网络建 3,022.11 3,000.00 3,000.00
设项目

合计 29,146.05 28,900.00 27,757.83

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为人民币 1,078.53 万元，实际拟置换金额为人民币 1,078.53 万元，具体情况如下：
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