公告日期：2026-04-27

证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-032
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司南厂二层一号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电子通信和邮件
方式发出。

5.会议主持人：董事长徐锦诚先生

6.会议列席人员：郭旭

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘德运因异地参会以通讯方式参与表决。

董事张洪民因异地参会以通讯方式参与表决。

董事丛川波因异地参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件切实履行股东会赋予的董事会职责，由董事 长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，形成了《2025 年度董事会工作报
告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况，相应编制了《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025 年总经理 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛 川波分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司

于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告（刘德运）》（公告编号：2026-034）、《2025 年 度独立董事述职报告（张洪民）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事 述职报告（丛川波）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第一届董事会独立董事第一次专门
会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，提高风险防范能力，保障公司经营管理合法合规 及资产安全，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了自我评价。同时，公司聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。