公告日期：2026-03-31

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-036
青岛雷神科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月
27 日审议并通过：

提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 742,600 股，占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名权锡鉴先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘跃文先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王京先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股
东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。公司第四届董事会董事候选人共 9 人，其中独立董事候选
人 4 人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

上述提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于提名公司第
四届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票，提名委员会认为本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于提名公司第
四届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，
提名委员会认为本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属
于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
四、相关风险揭示

上述提名董事不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；……
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