公告日期：2026-03-31

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-011
青岛雷神科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（冉祥俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人冉祥俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

（一）基本情况

冉祥俊，女，中国国籍，无境外居留权，非执业注册会计师，山东省注册会计师协会秘书长助理。现任公司独立董事。

（二）独立性自查

利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的情况，不存在以下情况：

1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主
要社会关系；

2、 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

8、法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则
和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

二、2025年度履职概况

（一）公司董事会及股东会出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董 现场出席董 以通讯方式席 委托出席董 缺席董事会 列席股东
事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会议次数 会次数

4 4 0 0 0 2

冉祥俊 是否存在连续两次未亲自出席或者连续两次未能出席也不

委托其他董事出席的情况 否

是否存在连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过 否

期间董事会会议总数的二分之一的情况

2025年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）专门委员会出席情况

2025 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任，积极主导
审计委员会相关工作，对公司定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。本人出席审计委员会的具体情
况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议内容

（1）审议《关于公司 2024 年度财务报
告的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。