公告日期：2026-03-31

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-045
青岛雷神科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《上市公司治理准则》等要求，为落实上市公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设置薪酬与考核委员会，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护青岛雷神科技股份 第一条 为维护青岛雷神科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证

法》”）、《上市公司股东会规则》《北京 券法》”）、《上市公司股东会规则》《北证券交易所股票上市规则》和其他法 京证券交易所股票上市规则》和其他法律、行政法规、部门规章、北京证券交 律、行政法规、部门规章、北京证券交
易所业务规则，制订本章程。 易所业务规则，制订本章程。

第三十一条 公司股东享有下列权 第三十一条 公司股东享有下列权
利： 利：

（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东会，并 参加或者委派股东代理人参加股东会，
行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；

（五）查阅、复制本章程、股东名 （五）查阅、复制本章程、股东名
册、公司债券存根、股东会会议记录、 册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合 董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
会计凭证； 会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产 所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配； 的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、 （七）对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购 分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份； 其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章、 （八）法律、行政法规、部门规章、北
北京证券交易所业务规则或本章程规 京证券交易所业务规则或本章程规定

定的其他权利。 的其他权利。

第一百四十三条 公司董事会设置 第一百四十三条 公司董事会设置
战略与可持续发展、提名专门委员会， 战略与可持续发展、提名专门委员会和依照本章程和董事会授权履行职责，专 薪酬与考核委员会，依照本章程和董事门委员会的提案应当提交董事会审议 会授权履行职责，专门委员会的提案应决定。专门委员会工作规程由董事会负 当提交董事会审议决定。专门委员会工
责制定。 作规程由董事会负责制定。

新增 第一……
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