公告日期：2026-04-28

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-020
青岛三祥科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（花双莲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、公正地参与公司决策，维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

花双莲，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，中国注册会计师（非执业），山东省高端会计人才（学术类），青岛税务局外部税收科研人才库专家。现任山东科技大学学术教授；2024 年 6 月至今担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间无亲属关系、无直接或间接的股权关系，亦无其他可能影响独立履行职责的利害关系，不存在《上市公司独立董事管

理办法》中规定的影响独立性的情形，具备独立履职的资格和能力。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、5 次股东会。本人履职情况如下：

是 否 连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 续 2 次 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事 会 次 未 亲 自 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 数 参 加 董 数

事 会 会

议

花双莲 8 8 0 0 0 否 5

2025 年度，本人均亲自出席董事会及股东会会议，无委托出席、缺席情况。
参与董事会会议时，对各项议案均进行了审慎的审查，重点围绕议案的合法合规
性、程序正当性发表独立意见，所有议案均投出同意票，无反对、弃权情形。出
席股东会期间，认真听取中小股东的意见和建议，就股东关注的公司治理、合规
经营等问题进行专业解答。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任公司审计委员会主任委员。2025 年
度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自出席，董事会审计委员
会召开情况如下：

会议名称 应出席会议 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议

次数 次数 次数 次数

审计委员会 4 4 0 0

2、参与独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 6 次，本人均全程参与，独立董
事专门会议召开情况如下：

会议名称 应出席会议 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议
次数 次数 次数 次数

独立董事专门会 6 6 0 0

议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人未发生行使《上市公司独立董事管理办法》……
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