公告日期：2026-04-28

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-034
青岛三祥科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，青岛三祥科技股份有限公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实履行董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司经营业绩稳步提升，核心竞争力持续增强，实现了公司稳健、高质量发展。现将董事会 2025年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司实现营业收入 1,135,496,529.19 元，同比增长 17.59%；归
属于上市公司股东的净利润为 111,816,012.75 元，同比增长 73.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,473,803.15 元，同比增长 67.65%；基本每股收益 1.14 元，同比增长 72.73%。

截至 2025 年末，公司总资产为 1,469,529,484.57 元，比年初增长 4.08%；
归属于上市公司股东的净资产为 831,220,167.02 元，比年初增长 12.81%，归属于上市公司股东的每股净资产为 8.48 元，比年初增长 12.77%。

二、董事会 2025 年度履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责的履行职责，召开定期和临时会议，会议的召集、召开和表决程
序均合法有效，并及时做好董事会决议公告，保障了公司股东的知情权和监督权，推动了公司的规范运作。

2025 年公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议时间 会议届次 主要审议事项

2025 年 3 第五届董 1、审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
月 14 日 事会第十 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股
二次会议 东大会的议案》

2025 年 4 第五届董 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
月 28 日 事会第十 案》

三次会议 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议
案》

3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的
议案》

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报
告的议案》

9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
10、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融

机构申请综合授信暨提供担保的议案》

11、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告的议案》

13、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

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