公告日期：2026-04-28

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-033
青岛三祥科技股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一）薪酬标准

1、董事薪酬方案

在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再另行领取董事薪酬；在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按照《董事薪酬管理制度》制度的相关规定确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬。薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激
励收入（如有）。具体如下：

（1）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；

（2）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定；

（3）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等；

（4）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

独立董事、不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取职务薪酬，但享受董事津贴，其领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定，标准经股东会批准后执行。除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有），具体如下：

（1）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；

（2）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定；

（3）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等；

（4）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（5）高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

2、董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。

二、审议程序

1、2026 年……
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