公告日期：2026-04-28

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-021
青岛三祥科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责、认真履职，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会审计委员会由花双莲、魏增祥、李鸿 3 名董事组成，其中花双莲、李鸿为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中召集人由具备注册会计师资格的会计专业独立董事花双莲担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照议事规则召开会议，全年共召开 4 次会议，
全体委员均亲自出席，会议程序规范、表决有效。具体审议事项如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第五届董事 2025 年 4 1、关于审议公司 2024 年年度报告及其报告摘要 审议通过
会审计委员 月 27 日 的议案；

会第六次会 2、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案；

议 3、关于审议公司 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案；

4、关于审议续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

5、关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案；

6、关于审议董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告的议案；

7、关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评

估报告的议案；

8、关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案。

第五届董事 2025 年 8 1、关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的 审议通过
会审计委员 月 25 日 议案。

会第七次会
议

第五届董事 2025年10 1、关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案。 审议通过
会审计委员 月 28 日

会第八次会
议

第五届董事 2025年12 1、关于审议公司 2026 年度内部审计工作计划的 审议通过
会审计委员 月 30 日 议案。

会第九次会
议

三、重点履职工作开展情况

（一）财务报告及信息披露监督

报告期内，审计委员会始终将财务信息质量监督作为核心职责，董事会审计委员会审议了公司财务报告及相关资料，与公司管理层进行了有效沟通，重点核查：财务报表编制是否符合《企业会计准则》，会计政策、会计估计是否保持一贯性；收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等关键会计处理是否合规准确；关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项财务披露是否充分；是否存在重大会计差错、财务舞弊及重大错报风险。经全面核查，审计委员会认为：公司 2025
年度及各期财务报告真实、准确、完整反映公司财务状况、经营成果及现金流量，信息披露符合北交所监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）外部审计机构监督与评价

报告期内，审计委员会持续监督中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况，确认事务所具备证券期货相关业务资格，审计团队独立性、专业胜任能力符合要求，未发现影响审计独立性的情形；全程跟踪年度审计工作进度，审前沟通审计计划、审后复核审计工作底稿及报告。事务所勤勉尽责、审计程序规范、结论客观公允，圆满完成 2025 年度财务审计、内控审计工作。审计委员会同意续聘其为 2026 年度审计机构。

（三）内部审计工作指导与监督

报告期……
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