公告日期：2026-04-28

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-012

武汉微创光电股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则》及《武汉微创光电股份有限公司章程》《武汉微创光电股份有限

公司董事会审计委员会制度》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，武汉

微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期

内，秉持恪尽职守、审慎负责的工作理念，全面且深入地履行审计监督职责，有

效保障公司规范运作、财务信息真实完整及内控体系高效运行。现将 2025 年度

审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事许志勇先生、独立董事

赵学锋先生、董事王浩先生组成，主任委员由具有专业会计资格的许志勇先生担

任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过三分之二，符合北京证券交易所

的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过 21 项议案，

会议出席率 100%。主要审议事项包括公司审计报告审核、审计机构续聘、募集

资金管理、关联交易管控等。会议召开程序合规，委员均充分审阅资料、审慎发

表意见，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。具体情况如下：

会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 审 议 结 果

第七届董事会 1.《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报

2025 年 4 月 21 日 审议通过
审计委员会第 告的议案》

三次会议 2.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告》

3.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

4.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

5.《公司内部控制审计报告》

6.《公司2024年度审计报告》

7.《公司2024年年度报告及摘要》

8.《公司2025年第一季度报告》

9.《公司2024年度财务决算报告》

10.《公司2025年度财务预算报告》

11.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项说明的议案》

12.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

13.《公司2024年度权益分派预案》

14.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

15.《关于……
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