公告日期：2026-04-28

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-008
武汉微创光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（许志勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人许志勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理要求，在 2025 年度的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

许志勇，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。曾任：北京中财方略管理咨询有限公司副总经理，湖北经济学院会计学院副院长、副教授。现任：湖北经济学院会计学院院长、教授，长沙天恒测控股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人严格遵守中国证监会、北京证券交易所关于独立董事独立性的相关规定，勤勉尽责地履行职责，不存在影响履职独立性的情形。不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立行使判断权与表决权，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，保障履职的客观性与

公正性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会。本人出席情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

许志勇 7 2 5 0 0 否 1

本着勤勉尽责的态度，本人本年度出席董事会 7 次，股东会 1 次，其中现场
出席 3 次，以通讯方式出席 5 次。会上认真研读每项议案材料，结合行业动态与
公司实际情况进行审慎分析，对所有审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形，
亦未提出异议。通过严谨履职，为董事会科学决策提供了独立支持，确保决策程
序合规、结果合理。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会专门委员会

2025 年度，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提
名委员会委员，主要履职情况如下：

（1）审计委员会：本年度组织召开了 4 次董事会审计委员会会议，根据《公
司章程》《董事会审计委员会制度》等相关规定，认真审查了公司年报、半年报、
季报、审计报告等 21 项议案，监督和评估了内外部审计工作和公司内部控制执
行情况，确保审计委员会在公司治理方面充分发挥专业职能和监督作用。会议召
开情况如下：

会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 表 决 意 见

1.《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告

第七届董事会

2025 年 4 月 的议案》

审计委员会第 同意

21 日 2.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

三次会议

报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。